Israël : infos Société

Le cabinet Lecoq-Valon et Feron-Poloni a entrepris des poursuites contre des banques françaises accusées d’avoir failli dans la protection de leurs clients. Notamment en ne les avertissant pas du danger encouru par des investissements à risque sur des sites de ventes de diamants d’investissement, pourtant signalés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui actualise régulièrement ses listes noires de sites commerciaux suspects.

Ce cabinet est « exclusivement engagé dans la défense des épargnants, des investisseurs et des emprunteurs ». A ce titre, il traite actuellement « plusieurs dizaines de dossiers » de clients victimes d’arnaques aux diamants d’investissement.

Tracfin, l’agence de renseignement du ministère des Finances, chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a publié en 2016, un document à destination des banques, « sur les risques spécifiques liés aux escroqueries financières, notamment les escroqueries aux sites non régulés de trading d’options binaires« .

Selon des informations récoltées sous couvert d’anonymat dans une entreprise basée en Israël ayant vendu des options binaires et des diamants d’investissements, Tel Aviv et sa banlieue aurait compté plus de « 200 bureaux » consacrés à la vente par téléphone de ses produits.

Sur Internet, de nombreux clients floués disent avoir été victimes d’arnaques. Des plaintes ont été déposées auprès de plusieurs tribunaux français.